El grupo habría recibido cerca de un millón de euros en conjunto. Los arrestos ocurrieron entre febrero y abril, y los detenidos han sido acusados de fraude, lavado de dinero y ser parte de una organización criminal. Los fondos transferidos oscilaron entre 800 y 55 000 euros. En la provincia española de Alicante se identificaron al menos 238 víctimas de estafas que les quitaron dinero mediante un método en el que los estafadores se hacen pasar por familiares necesitados. Se realizaron arrestos en varias ciudades españolas, y esta estafa sigue a la aprehensión de una banda criminal en enero que había estafado a más de 460.000 euros de las víctimas usando el mismo método. En esta estafa, los estafadores se hacen pasar por un familiar usando un número nuevo, afirman una emergencia y piden dinero después de supuestamente perder o dañar su teléfono y ser bloqueados de su cuenta bancaria. Un estafador obtiene acceso a la cuenta de WhatsApp de alguien engañándolo para que dé el código de autenticación de dos factores. El estafador puede hacerse pasar por un contacto conocido y afirmar que envió accidentalmente la solicitud del código. Una vez que tienen acceso, se ponen en contacto con los familiares y amigos de la persona pidiendo dinero. Esta estafa ha afectado a los residentes del Reino Unido, y la policía de Nottinghamshire informa de un aumento en tales incidentes.